AML, løpende - ikke periodisk
- Effektive, automatiserte kundetiltak.
- Løpende monitorering av eiere, styremedlemmer, reelle rettighetshavere og signaturrettigheter
- Løpende screening av data mot internasjonale samsjonsregister, internasjonale krim-lister, og global lister med politisk eksponerte personer
- Egenerklæring med signering av BankID
- Negativ mediasøk
- Periodiske AML-rapporter med dokumentasjon av gjennomførte tiltak og risikovurdering
- Varslingssystem som gir melding ved endringer som krever oppmerksomhet
