Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
Book demo

Digitaliser prosesser og ta kontroll

Revisorer og regnskapsførere spiller med sin sentrale rolle i næringslivet en avgjørende rolle i å sikre overholdelse av hvitvaskingsreguleringer (AML) ved å gjennomgå og vurdere effektiviteten av AML-programmer i organisasjonene de reviderer, og holde kontroll på egne kunder.

Regnskapsførere og revisorer spiller en sentral rolle i bekjempelsen av hvitvasking i Norge. Som rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, er de pålagt å gjennomføre grundige kundetiltak, inkludert identifisering av kunder og reelle rettighetshavere, samt kontinuerlig overvåking av transaksjoner. Dette er viktig for å avdekke og rapportere mistenkelige aktiviteter som kan være knyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering. Deres profesjonelle innsikt og forståelse av økonomiske transaksjoner gjør dem spesielt godt rustet til å identifisere uregelmessigheter som kan indikere kriminelle handlinger. Gjennom sitt arbeid sikrer de at deres klienter opererer i tråd med lovens krav, noe som bidrar til å opprettholde integriteten i det finansielle systemet.

Revisorers uavhengige vurderinger sikrer at AML-programmer er robuste og i stand til å oppdage og forhindre hvitvasking og andre økonomiske forbrytelser. Overholdelse av AML-reguleringer er essensielt for å beskytte integriteten til det finansielle systemet og forhindre ulovlige aktiviteter.

Kom raskt i gang

Fra avtalesignering må det påregnes inntil 1 uke før ditt nye system er ferdig satt opp. Regnskapsførere og revisorer vil i tillegg få komplett kundeliste, basert på registrering i Brønnøysundsregisteret, ferdig innlastet. På den enkelte kunde vil også styret og reelle rettighetshavere, samt daglig leder fremgå. Og ja - alle de tilknyttede personene vil være være screenet mot PEP og sanksjonsregister!

Løpende overvåkning

IQON integrerer revisors ekspertise med kundens egenerklæring og internasjonale databaser som inneholder informasjon om politisk eksponerte personer, sanksjonerte individer og selskaper. Alt dokumenteres og datostemples, og du vil bli minnet på om det er dags for å gjøre en fornyet risikovurdering. Enten det er grunnet tiden som har gått siden sist vurdering, eller om det er faktorer som har blitt endret siden forrige vurdering, som f.eks nye eiere. IQON bistår bransjen i å effektivt og kontinuerlig overvåke data som en del av deres daglige ansvar og kontinuerlige arbeid med anti-hvitvasking og terrorfinansiering.

Integrer med dine øvrige systemer.

Med dette i tankene har vi designet IQON slik at det enkelt kan integreres med datasystemer via API, XML eller andre proprietære grensesnitt, slik at våre kunder oppnår komplette løsninger hvor man unngår dobbeltregistreringer og ekstraarbeid med vedlikehold av data.

AML. Din årvåkenhet, vår integritet.

  • Tilgang til over 70 internasjonale sanksjonslister
  • Screening av tilknyttede personer for å identifisere politisk eksponerte personer (PEP) og vurdere risikoen for korrupsjon og misbruk av stilling.  
  • Kontinuerlig overvåking med varselmeldinger.  
  • Raskere due diligence med mer effektive og presise verktøy.

Book en demo her

Book demo her og vi avtaler et møte for en gjennomgang av løsningen. Du vil få innsikt i hvor enkelt og effektivt vi kan gjøre antihvitvaskarbeidet og KYC. Samtidig som du hele tiden har kontroll på kundene dine.

Protected by reCAPTCHA
Privacy - Terms

Takk

Hvorfor IQON

  • Forenkle og effektiviser anti hvitvaskarbeidet
  • Sikker dokumentbehandling, med egen portal for dine kunder
  • AML as a service – vi gjør jobben for deg​
  • Moderne brukergrensesnitt
  • Integrerbart med øvrige fagsystemer