Effektiv AML-compliance kräver konsekvent screening, tillförlitlig data och tydliga, fullt spårbara processer
Risk Intelligence
Hantera AML-risk genom screening, ägardata och löpande övervakning i ett system.
Det här får du
PEP- och sanktionsscreening med automatiska aviseringar
Löpande övervakning av kunder, ägare och närstående parter
Upptäckt av manipulerade identitetshandlingar
Spårbara loggar och säker dokumentation för varje beslut
Skalbara flöden som anpassas när volymer eller regelverk förändras
Integration med onboarding, signering och rapportering
Så fungerar det
En plattform: samla AML-data och slipp Excel
Konfigurerbara regler: anpassa riskpoäng, trösklar och åtgärder
Automatiska aviseringar: flaggade risker går direkt till ditt team
Dashboard och rapporter: aktuell överblick, historik och trender
Varför IQON
Byggt för professionella: juridik, revision, redovisning och finansiella institutioner
Hybrid: mjukvara + valfri AML-as-a-service
Skandinavisk tillförlitlighet och företagsredo arkitektur
Snabb driftsättning: minimal setup, direkt värde
Betrodd av över 500 företag
Vanliga frågor
Måste mitt företag följa KYC/AML-lagar?
Om ditt företag verkar inom en reglerad sektor som redovisning, revision, juridik, finansiella tjänster, fastigheter eller betalningstjänster, så ja — då måste ni genomföra kundkännedom, löpande övervakning och rapportera misstänkta aktiviteter.
Exempel på verksamheter som omfattas av penningtvättsreglerna är bland annat:
Banker och andra finansiella institut
Investeringsföretag, fondbolag och AIF-förvaltare
Försäkringsbolag, särskilt livförsäkring, samt försäkringsförmedlare
Betalningsinstitut och andra betaltjänstleverantörer
Redovisningsbyråer, revisorer och skatterådgivare
Advokater och andra oberoende jurister
Fastighetsmäklare och fastighetsförmedling
Företag som erbjuder trust-, bolags- och företagstjänster
Vilka verksamheter som omfattas framgår av penningtvättslagen och föreskrifter från bland annat Finansinspektionen.
IQON hjälper dig att samla in detta automatiskt genom guidade flöden, eID-kontroller och säker dokumentinsamling.
Vilken information behöver jag samla in i KYC-processen?
Du behöver samla in tillräcklig information för att fastställa kundens identitet, förstå ägar- och kontrollstrukturer och bedöma kundens riskprofil. Det innefattar vanligtvis:
Identitetsuppgifter (pass, nationellt ID, eID-verifiering)
Adress- och kontaktinformation
Bolagsregistrering, bolagsstruktur och verkliga huvudmän
Syftet och arten med kundrelationen
Uppgifter om medlens ursprung när det krävs
Löpande uppdateringar om något förändras
IQON hjälper till att samla in denna information automatiskt genom guidade flöden, eID-kontroller och säker dokumenthantering.
Kan jag uppfylla AML-kraven med hjälp av IQON?
Ja. IQON stödjer centrala AML-krav som kundkännedom, PEP- och sanktionsscreening, löpande övervakning, riskbedömningar och spårbar dokumentation.
Företaget ansvarar fortsatt för slutliga beslut och eventuella rapporteringsskyldigheter, men IQON tillhandahåller arbetsflöden, verktyg och aviseringar som gör processen effektiv och konsekvent.
Vilka källor används för sanktionslistor?
IQON's dataleverantörer inkluderar mer än 130 internationella och nationella sanktionslistor, inklusive FN, EU, OFAC och andra myndighetskällor. Uppdateringar sker löpande under dagen så att screening alltid görs mot aktuella listor.