Regnskapsførere og revisorer spiller en sentral rolle i bekjempelsen av hvitvasking i Norge. Som rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, er de pålagt å gjennomføre grundige kundetiltak, inkludert identifisering av kunder og reelle rettighetshavere, samt kontinuerlig overvåking av transaksjoner. Dette er viktig for å avdekke og rapportere mistenkelige aktiviteter som kan være knyttet til hvitvasking eller terrorfinansiering. Deres profesjonelle innsikt og forståelse av økonomiske transaksjoner gjør dem spesielt godt rustet til å identifisere uregelmessigheter som kan indikere kriminelle handlinger. Gjennom sitt arbeid sikrer de at deres klienter opererer i tråd med lovens krav, noe som bidrar til å opprettholde integriteten i det finansielle systemet.
Revisorers uavhengige vurderinger sikrer at AML-programmer er robuste og i stand til å oppdage og forhindre hvitvasking og andre økonomiske forbrytelser. Overholdelse av AML-reguleringer er essensielt for å beskytte integriteten til det finansielle systemet og forhindre ulovlige aktiviteter.
